- यस बैंक ने डीएचएफएल को 3,750 करोड़ रुपये का दिया था लोन दिया था
- लोन नहीं लौटाने पर कोई कार्रवाई नहीं की
- ईडी अफसरों ने मुंबई, दिल्ली में उनकी तीन बेटियों और बैंक हेडक्वार्टर की भी जांच की
मुंबई। ईडी ने रविवार तड़के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के को-फाउंडर (एक्स सीईओ) राणा कपूर को अरेस्ट कर लिया है। ईडी अफसरों ने राणा से लगभग 30 घंटे की पूछताछ। पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया।राणा कपूर को रविवार कोर्ट में पेश किया जायेगा।
ईडी ने शनिवार को वर्ली में राणा कपूर के समुंद्र महल आवास में अपनी जांच जारी रखी। ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यस बैंक प्रमोटर राणा कपूर और उनकी दो बेटियों की डमी कंपनी अर्बन वेंचर्स को घोटालेबाजों से 600 करोड़ रुपये मिले थे।भ्रष्टाचार में लिप्त डीएचएफएल ने बैंक द्वारा दिये गये 4,450 करोड़ रुपये के लिए इस कंपनी को पैसे दिये थे। इसकी जांच की जा रही थी। ईडी अफसरों ने कहा कि यस बैंक ने डीएचएफएल को 3,750 करोड़ रुपये का लोन और डीएचएफएल द्वारा नियंत्रित फर्म आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को 750 करोड़ रुपये का एक और लोन किया था।अफसरों का कहना है कि जब इन दोनों कंपनियों ने लोन नहीं लौटाया तो तो यस बैंक ने कार्रवाई शुरू नहीं की। कपूर और उनकी दो बेटियों पर संदेह है, जो डूइट अर्बन वेंचर्स के निदेशक हैं, कि उन्होंने कथित तौर पर कार्रवाई नहीं करने के लिए डीएचएफएल से पैसे लिए।
ईडी को इस बात का संदेह है कि 4,450 करोड़ रुपये की यह राशि, उस 13,000 करोड़ रुपये का हिस्सा है जो डीएचएफएल की ओर से 79 डमी कंपनियों को कथित तौर पर दी गई। इन्ही कंपनयों में अर्बन वेंचर्स भी शामिल है।ईडी अफसरों ने शुक्रवार देर शाम ही राणा कपूर से पूछताछ शुरू कर दी थी। उन्होंने सुबह तक पूछताछ जारी रखी और शनिवार को सुबह 11 बजे के आसपास उन्हें आगे की जांच के लिए बलार्ड एस्टेट में एजेंसी के रीजनल ऑफिस में ले गये। इसके बाद उन्हें तड़के तीन बजे अरेस्ट कर लिया गया।ईडी अफसरों ने मुंबई और दिल्ली में राणा की तीन बेटियों और प्रभादेवी में यस बैंक के हेडक्वार्टर की भी जांच की। राणा कपूर की तीनों बेटियों राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गयी। ईडी ने शुक्रवार की रात को यस बैंक के फाउंडर के आवास पर रेडकी थी और मुंबई में उनके समुद्र महल स्थित आवास पर भी राणा से पूछताछ की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कपूर से रातभर पूछताछ की गई और बीच में आराम का कुछ समय दिया गया। ईडी ने कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।
